노숙자 명의 대포통장 만들어 범죄조직에 넘긴 일당 검거

경기·대전 일대 노숙자 수십여 명의 이름으로 '유령법인'을 만든 뒤 법인 통장을 전화금융사기 등 범죄 조직에 제공한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

13일 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 총책 A(30대)씨 등 32명을 검거하고, 이미 교도소에 수용 중인 9명 및 주요 조직원 2명을 구속 송치했다고 이날 밝혔다.

▲범죄단체 조직도 ⓒ경기남부경찰청

이들은 2020년 9월부터 경기·대전·대구 일대 노숙자 22명의 명의로 실체가 없는 허위 법인 38개를 만든 뒤, 법인 통장 125개를 개설해 이를 범죄 조직에 제공한 혐의를 받고 있다.

해당 조직은 총책 A씨를 중심으로 각자 직급을 정하고 '통장개설팀', 'A/S팀' 등으로 역할을 분담해 4~5명의 점조직으로 운영됐다.

통장개설팀은 노숙인들에게 100~200만 원의 현금을 지급하겠다고 접근해 법인 설립에 필요한 서류들을 발급받아 법인을 설립했으며, A/S팀은 유령 법인서류 및 개설통장서류 등 관련 자료들을 지속해서 관리했다.

A씨는 이러한 대포통장들을 월 80~300만 원을 받고 범죄 조직에 제공했다. 해당 계좌의 총 입·출금 내역은 1조8200억에 달했다.

특히 이들은 수사망이 조직 전체로 확대되는 것을 방지하지 위해 신규 조직원부터 가명을 사용하거나, 대포폰·대포차량을 사용하며 서로 간 사무실 위치를 공유하지 않기도 했다.

경찰은 지난 3월 첩보를 입수해 수사에 착수했으며 조직원 전원에 '범죄단체조직죄'를 적용, 검찰 송치했다.

경찰 관계자는 "압수물 분석 과정에서 대포통장으로 추정되는 900개 법인계좌 정보를 추가 발견해 수사를 확대할 방침"이라며 "대포물건 등 범행수단 차단을 위해 지속적인 단속을 진행하겠다"고 말했다.