1조 6천억 원대 대포통장 모집총책 등 54명 검거

대전경찰청, "유령법인 122개 이용 387개 대포통장 도박사이트 등에 유통"

▲경찰이 압수한 대포통장 ⓒ대전지방경찰청

대전지방경찰청은 12일 유령법인을 설립해 법인명의 대포통장을 개설 후 이를 대여해 준 대포통장 유통조직과 이 대포통장은 이용해 불법도박사이트 등을 운영한 혐의로 대포통장 모집총책 A씨(53) 등 총 54명을 검거하고 이중 8명을 구속했다고 밝혔다.

경찰은 범죄수익금 환수를 위해 대포통장 유통총책 A씨의 8억 원 상당의 자택에 대해 몰수․부대보전을 신청해 법원으로부터 결정을 받았으며, 대포통장 유통 총책 A씨 일당이 유통한 대포통장 387개의 거래내역이 1조 6000억 원에 이르는 사실을 확인했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 과거 대포폰 유통 전력이 있는 A씨는 출소 후, 법인설립책과 계좌개설책, 통장유통책 등 공범들을 모집해 '15년경부터 '18년 10월경까지 유령법인 122개를 이용해 총 387개의 대포통장을 도박사이트 등에 유통한 혐의를 받고 있다.

이들은 주로 스포츠토토 등 불법 도박사이트 운영자들에게 통장을 대여해주는 대가로 대포계좌 1개당 매달 150만원 가량의 사용료를 받아 30억원 이상의 부당이득을 올린 것으로 조사됐다.

또 이들은 '17년 대포통장을 유통하던 중 서울마포서에 공범 피의자 5명이 구속된 이후에도 별도 공범을 끌어들여 법인 위임장을 위조한 뒤, 통장과 OTP카드를 재발급 받거나 비밀번호를 변경한 뒤 계속 유통하기도 했다.

경찰은 대포통장 유통조직원 9명을 검거하는 과정에서 이들이 유통했던 387개의 대포통장과 OTP카드, 대포통장 총책이 소지한 현금 1300만 원 등을 검거현장에서 압수했다.

또 대포계좌에 대한 압수수색영장을 발부받아 거래정지 조치하고, 추후 도박사이트 등에 이용된 대포통장 387개 계좌에 남아있는 7억원 상당의 잔액에 대해 기소전 몰수보전신청 등을 할 예정이다.

경찰은 범죄수익금 환수를 위해 대포통장 유통총책 A씨의 8억원 상당의 자택에 대해 몰수․부대보전을 신청해 법원으로부터 결정을 받았으며, 대포통장 유통 총책 A씨 일당이 유통한 대포통장 387개의 거래내역이 1조 6000억 원에 이르는 사실을 확인했다고 설명했다.

▲ 대전지방경찰청 광역수사대가 압수한 증거품들 ⓒ대전지방경찰청

또 A씨 일당으로부터 대포통장을 대여 받아 중국 등지에 사무실을 개설한 뒤, 사설 경마사이트를 운영하고 있는 B씨(36) 일당을 특정해 이중 중국에서 귀국하던 도박사이트 홍보담당자 C씨(33)와 국내 콜센터 운영자 D씨(42)를 구속하고, 콜센터직원 등 9명을 검거해 2명을 구속했다.

아울러 경기도 안산에 사무실을 개설해 '17년 7월부터 9개월간 200억 원대 규모로 사설 선물옵션거래 사이트를 운영하던 일당 3명을 검거하고 현금 3,500만원 압수했으며, 인터넷 광고를 통해 각종 문서를 위조해온 피의자 및 이들에게 문서 위조를 의뢰한 30명을 불구속 입건했다.

아울러 태국, 베트남 등지에서 사무실을 개설한 뒤, 불법 도박 사이트를 운영하고 있는 일당을 특정해 국내총판 E씨(31)를 구속하는 등 3명을 검거하고 관련 수사를 확대해 나가고 있다.

한편 경찰은 현재 2개 이상의 도박사이트 총책 및 운영자 등 15명 이상을 특정하고 13명에 대한 체포영장을 발부 받아 추적 수사중에 있다.