유령회사 정상처럼 속여 개설한 59구좌 대포통장 넘긴 전직 폭력배 구속

통장 모두 넘긴 대가로 4억 7천만 원 챙겨…범죄이용된 통장 불법자금만 1조 7천억 원대

ⓒ전북경찰청

유령법인을 차려놓고 전화금융사기 조직 등에 대포통장을 대량 유통시킨 전직 폭력조직원이 쇠고랑을 찼다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 13일 무늬만 회사인 법인을 마치 정상적인 사업체인냥 속여 수십개의 법인계좌를 개설해 대포통장으로 넘긴 전 폭력조직원 A 씨를 공전자기록등부실기재 및 동행사와 전자금융거래법위반 혐의 등으로 구속했다.

A 씨는 지난 2019년 3월부터 유령법인 3개를 설립, 이를 금융기관에 정상적인 회사로 속인 뒤 59개의 법인계좌를 개설한 다음, 해당 계좌 모두를 전화금융사기 조직 등 운영 총책에 제공한 혐의를 받고 있다.

특히 A 씨는 계좌를 넘겨준 대가로 2년 간 약 4억 7000만 원 상당을 받은 것으로 드러났다.

이와 함께 유통된 59개 법인계좌 수사를 통해 보이스피싱과 사이버 도박 등에 약 1조 7000억 원 대 불법 자금 거래된 사실도 확인했다.

또 A 씨는 법인 설립 과정에서 허위 잔고증명서를 제출하거나 자본금을 일시 납입해 잔고증명서만 발급받은 뒤 돈을 출금하는'가장납입' 수법을 이용, 법인사업자등록까지 마친 후 다수의 대포통장을 범죄조직에 제공한 것으로도 조사결과 밝혀졌다.

경찰은 A 씨가 대포통장을 유통하는 과정에서 다수의 폭력조직원들이 범죄에 조직적으로 가담했을 것으로 보고, 수사를 확대하고 있다.

한편 경찰은 폭력조직 등이 개입된 기업형·지능형 경제범죄에 대해서도 지속적인 단속을 펼쳐 나갈 방침이다.