강원랜드, 내달 21일 임시주총 개최

신임 사장 선임 위한 상임이사추천위 구성

강원랜드(대표 함승희)는 2일 강원랜드 서울사무소에서 제150차 이사회를 개최하고 상임이사추천위원회 구성 및 운영안, 제19차 임시주주총회 소집안, 투자사업심의 규정 개정안 등을 심의 의결했다.

제1호 2017년도 이사보수한도액 결정 안과 관련 상임이사 및 사외이사를 포함해 이사보수 한도액을 총 6억3662만 원으로 의결하고, 내달 21일 강원랜드에서 개최될 예정인 19회 임시주주총회에 안건으로 상정키로 했다.

제2호 상임이사추천위원회 구성 및 운영 안은 강원랜드 대표이사 및 부사장의 임기가 오는 12일에 만료됨에 따라, 후임 상임이사(대표이사, 부사장) 후보자를 추천하기 위한 위원회 구성 및 운영에 관한 사항으로 원안 의결했다.

▲2일 서울사무소에서 개최된 강원랜드 제150차 이사회. ⓒ강원랜드

본 위원회는 총 5명(사외이사 3명, 외부위원 1명, 회사대표 1명)으로 구성되며, 상임이사 후보자 모집방법 및 세부 심사기준 등을 논의할 예정이다.

제3호 제19차 임시 주주총회 소집안의 경우 내달 21일 오전 11시 강원랜드 컨벤션호텔 포레스트 볼룸에서 임시 주주총회를 소집키로 의결했다.

상법상 주주총회 결의사항인 이사의 선임 및 이사보수 한도액 등을 안건으로 상정할 계획이다. 임시 주주총회에 선임할 이사 후보자는 차기 이사회에서 최종 확정된다.

제4호 사외이사후보추천위원회 구성 변경 안은 강원랜드 김경중 부사장의 임기 만료가 도래됨에 따라, 사외이사후보추천위원회의 결원이 발생될 것으로 예상되어 추천 위원회 위원을 강원랜드 상임이사에서 등기이사로 변경하기로 의결했다.

제5호 투자사업심의규정 개정안과 관련해 강원랜드 투자심의위원회 심의대상 금액을 총사업비 500억 이상에서 300억 이상으로 변경하기로 의결했다. 이에 따라 강원랜드는 투자 사업에 대한 심의를 강화할 계획이다.

제6호 인사규정 개정안의 경우 ‘부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률’ 제82조(비위면직자 등의 취업제한) 제1항에 해당하는 경우 채용을 금지토록 한 규정을 강원랜드 인사규정에 반영함으로써 인사운영의 공정성과 투명성을 높이도록 심의, 의결했다.

제7호 2017년도 사내근로복지기금 출연 안은 근로자의 생활안정과 복지증진을 위해 설립된 강원랜드사내근로복지기금의 2017년 출연기금을 14억 원으로 확정 의결했다.

강원랜드는 출연기금 중 6억 9000만 원을 복지사업 예산으로 편성키로 했다. 근로자 복지증진을 위한 복지사업에 사용할 수 있는 재원은 ‘근로복지기본법시행령’제46에 따라 출연기금의 50% 이내로 편성할 수 있다.

제8호 정선군립병원 운영 및 기능보강을 위한 사회공헌사업비 기부 안은 강원랜드가 폐광지역의 열악한 의료 환경을 개선하기 위해 정선군에 사회공헌사업비 30억 원을 기부하기로 하는 것을 골자로 했으나, 강원랜드 신임 경영진 구성 후 추후 논의키로 보류했다.